10 Jobs in Nederland, Utrecht, Zuid-Holland bij Oliver James Associates Ltd.

Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied v...

Medior KYC Analist Als KYC analist voer je analyses uit op de diverse potentiële risico's van toekomstige en bestaande klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en t...

Functieomschrijving Het nieuws en de kranten berichten er constant over: de financiële criminaliteit in Nederland groeit snel. Deze Nederlandse grootbank wil daar nu een einde aan maken. Als Junior CD...

Functieomschrijving Ben jij op zoek naar een boeiende loopbaan in het bestrijden van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD-analist! Als analist vervul je een essentië...

Functieomschrijving Ben je op zoek naar een uitdagende carrière in het tegengaan van financiële misdrijven? Deze toonaangevende bank biedt een instap als CDD-analist! Als analist speel je een cruciale...

Hoe meer we weten over onze klanten, hoe beter we hen kunnen helpen én - even belangrijk - hoe beter we mogelijke risico's kunnen inschatten. Daarom doen we voortdurend Customer Due Diligence (CDD)- o...

Internal Auditor Wil jij een cruciale rol spelen in een dynamische en snel evoluerende organisatie waarin je een breed overzicht hebt van alle aspecten binnen jouw vakgebied? Ben jij de strategische p...

Senior Business Controller Utrecht area €65,000-100,000 per year (all-in) We believe that money can change the world for the better. In fact, this organization was founded on this belief. Our mission ...

Internal Controller - 36 uur (4 x 9) (Dutch Only) Ben jij een nauwkeurige en gedreven professional met een scherp oog voor optimalisatie? Heb je affiniteit met het in kaart brengen van (financiële) ri...

Functieomschrijving Ben jij op zoek naar een boeiende loopbaan in het bestrijden van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD-analist! Als analist vervul je een essentië...