Locatie:
5371BS RAVENSTEIN
Nederland
Contract:
Voltijds, Onbepaalde duur
Contact:
088-1320000
Datum Gepubliceerd:
22 februari 2024
CDD Analist
- Totality Recruiting Services Banking
- Groningen
- Banking
- 3 maanden geleden
In deze functie ga jij bijdragen aan het voorkomen van
criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme
door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Een bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een
verantwoordelijkheid die je neemt als CDD Analist.
Welke werkzaamheden maken onderdeel uit van jouw
takenpakket als CDD Analist?
- Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten;
- Signaleren en analyseren
van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste
kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te
nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
Ref.nr.:BanRS3956190209TOTANL - RT154522490
Opleiding
Niveau Hbo/bachelor
Overige
Talen: Nederlands
HBO/Bachelor
Aanbod
- Uitstekend salaris tussen € 3.266,- en € 6.200,- bruto op basis van een 36-urige werkweek; - 25 vakantiedagen; - Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, thuiswerkmogelijkheden, een persoonlijke
Anderen bekeken ook
Specialist Klantenservice Onboarding Bedrijven
- Totality Recruiting Services Banking
- RAVENSTEIN
- 4 dagen geleden
Financieel Adviseur Wonen Virtueel
- Totality Recruiting Services Banking
- RAVENSTEIN
- 1 week geleden
CDD Analist Higher Risk Customers
- Totality Recruiting Services Banking
- RAVENSTEIN
- 2 maanden geleden
Specialist Service en Beheer Financieren
- Totality Recruiting Services Banking
- RAVENSTEIN
- 3 maanden geleden