Functieomschrijving

Het nieuws en de kranten berichten er constant over: de financiële criminaliteit in Nederland groeit snel. Deze Nederlandse grootbank wil daar nu een einde aan maken. Als Junior CDD-analist krijg je de kans om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en de criminaliteit in Nederland te verminderen. Veel bedrijven proberen op verschillende manieren aan geld te komen, maar niet alle methoden zijn legaal of ethisch verantwoord. Jij zult in deze rol verandering teweegbrengen! Je onderzoekt diverse bedrijven grondig en beoordeelt of hun activiteiten ethisch verantwoord zijn.

Verantwoordelijkheden

Uitvoeren van onderzoeken naar witwassen en terrorismefinanciering : Je onderzoekt dossiers om te bepalen in hoeverre er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering. Hierbij maak je gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen. Volgen van Opleidingen en Workshops:

Je neemt deel aan een intensieve twee weken durende opleiding en diverse workshops en cursussen via de Academy om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen. Vastleggen van bevindingen en risicobeoordeling : Je legt de bevindingen van je onderzoek en jouw beeld van de klant schriftelijk vast in het klantdossier. Hierbij maak je een passende risicobeoordeling vanuit jouw poortwachtersrol. Je kunt hierbij hulp inschakelen van collega's, coaches, of andere stakeholders. Jouw profiel

HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde. Minimaal 0,5 tot 3 jaar ervaring in KYC/CDD of 1 jaar relevante werkervaring binnen financiële instellingen. Analytisch denkvermogen. Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Risicobewustzijn. Ervaring in het voeren van telefoongesprekken. Bereidheid complexe materie eigen te maken. Stressbestendigheid. Initiatief nemen in het stellen van hulpvragen. Ervaring met repeterend werk. Maatschappelijke betrokkenheid. Klantgericht. Wij kunnen jou het volgende bieden

Een contract van 12 maanden op basis van 36 of 40 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband. Reiskostenvergoeding in de vorm van een NS business card of kilometervergoeding. Vakantiegeld van 8,33%. Pensioenregeling bij Stipp. Een op maat gemaakt opleidingstraject vanuit Oliver James. Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, zoals digitaal rechercheren, cryptocurrency & blockchain, ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?

Ben je enthousiast geworden en degene waar wij naar op zoek zijn?

Schroom niet en neem gerust contact op met Bjorn Beukers via

bjorn.beukers@oliverjames.com

of 020 808 1759. #J-18808-Ljbffr