Locatie:
1314CK ALMERE
Nederland
Contract:
Voltijds, Onbepaalde duur
Contact:
0888989294
Datum Gepubliceerd:
24 juni 2024
Transactie Monitor analist
- WERKbedrijf Groot Amsterdam
- Flevoland
- Banking
- 2 weken geleden
Jobomschrijving
Compliance officer
Als Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol. Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast. Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden. (Amersfoort, Amsterdam en Den Bosch) Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse.
Opleiding
Niveau Hbo/bachelor
Overige
MBO niveau4, HBO/WO niveau, eerste 4 maanden voor 36 uur per week en daarna 32 uur per week, positief ingesteld, risicobewust en analytisch.
Aanbod
Salaris € 2800 bruto per maand
Anderen bekeken ook
ZZP Timmerman
- Baanmeesters
- Zeewolde
- 1 dag geleden
ZZP Timmerman
- Baanmeesters
- Zeewolde
- 3 dagen geleden
Manager Financiën
- Dudok Wonen via ADJ
- Hilversum
- 4 dagen geleden
Business Banker Agri
- ABN AMRO
- Almere
- 2 weken geleden
Expansie manager regio Almere (32-40 uur)
- LIDL Nederland
- Almere
- 3 maanden geleden
HR Business Partner
- Pon
- Almere
- 3 maanden geleden