Locatie:
5371BS RAVENSTEIN
Nederland
Contract:
Voltijds, Onbepaalde duur
Contact:
088-1320000
Datum Gepubliceerd:
24 juni 2024
FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures
- Totality Recruiting Services Banking
- Groningen
- Banking
- 1 week geleden
Als FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen
klant bij de grootbank wordt. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.
Met jouw expertise ontrafel je complexe
bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen en
breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage
aan de poortwachtersrol van de grootbank door vroegtijdig FEC-risico's in de
klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren.
Top 3 verantwoordelijkheden:
• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van
het 'Know your Customer'-principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie,
raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen en vraag je gespecialiseerde
afdelingen om nader onderzoek;
• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je
bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met
meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit
advies uit te dragen;
• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de
afdeling.
Ref.nr.:BanRS4004210603TOTANL - RT163721517
Opleiding
Niveau Hbo/bachelor
Overige
Talen: Nederlands
HBO/Bachelor
Aanbod
- Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 9.100,- bruto op basis van een 36-urige werkweek; - 25 vakantiedagen; - Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, beloningsacties, thuiswerkmogelijkheden &
Anderen bekeken ook
Vestigingsmanager Maintenance Groningen
- Croonwolter&dros
- Groningen
- 1 dag geleden
Senior assetmanager huisvesting (32-36 uur) - 19509
- PIA Project Interim Advies
- Groningen
- 1 dag geleden
Adviseur Dagelijkse Bankzaken
- Totality Recruiting Services Banking
- RAVENSTEIN
- 1 week geleden
Hypotheekacceptant
- Totality Recruiting Services Banking
- RAVENSTEIN
- 1 week geleden
Klantadviseur SNS vanuit huis (82685001)
- Olympia
- GRONINGEN
- 3 maanden geleden
Klantenservice medewerker ING
- Olympia
- Groningen
- 4 maanden geleden