Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van AML en CDD? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Ken uw klant (KYC) houdt in dat je de klanten en entiteiten kent waarmee de bank in één enkele transactie of een permanente relatie betrokken is. Onze relaties zijn veelal samenwerkingsverbanden met maatschappelijk karakter in een Wholesale markt, zoals centrale banken, internationale bancaire tegenpartijen, institutionele financiële tegenpartijen, overheden, private equity investeerders en projecten

De Functie

Als professional ben je dagelijks bezig met het analyseren van klantbehoeften, met name bij instanties zoals gemeenten, woningcorporaties, en zorg- en onderwijsinstellingen. Mijn verantwoordelijkheid omvat het onderzoeken van hun processen en procedures om te waarborgen dat ze in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Tijdens dit proces kom ik een diversiteit aan profielen tegen, variërend van eenvoudige tot zeer complexe casussen. Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken: Uitvoeren van grondig onderzoek naar bestaande klanten met complexe structuren.

Detecteren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's, verdachte transacties en andere opmerkelijke omstandigheden.

Zorgvuldig documenteren van onderzoeksresultaten met de vereiste kwaliteit en binnen de afgesproken deadlines.

Actief communiceren met interne stakeholders en klanten om hen bewust te maken van de betekenis van het onderzoek en het verkrijgen van relevante informatie.

Het Team

Alle CDD-werkzaamheden zijn gecentraliseerd. Door bundeling van kennis en ervaring en door toegewijde capaciteit bieden wij de CDD-uitdagingen het hoofd. Ons bedrijf heeft meerdere domeinen waaronder overheid, zorg en wonen. Jij als CDD analist zal binnen één van deze domeinen komen te werken. Met jouw kennis en expertise draag je bij aan het project en help je mee bij de verdere verbetering van dit belangrijke aandachtsgebied binnen het huidige CDD-traject.

Dit breng jij mee!

Afgeronde HBO- of WO-opleiding (bij voorkeur juridische of economische richting).

3-5 jaar ervaring op het gebied van grootzakelijke klanten.

Sterke analytische vaardigheden, waarbij je sterke verbanden kunt leggen en daaruit conclusies kunt trekken.

Je kunt helder en trefzeker communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

Je bent zorgvuldig, accuraat, flexibel en beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

Je kunt zelfstandig dossiers oppakken.

Solliciteer Nu!

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en wil je deel uitmaken van een team dat een verschil maakt in de publieke sector? Neem dan contact op met Floor Baarveld op 020 808 13 43 of mail mij floor.baarveld@oliverjames.com. Oliver James Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?

#J-18808-Ljbffr